rahanpesun-estaminen
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen Suomessa (laki 444/2017). Käytä tätä skilliä, kun organisaatio arvioi, onko se ilmoitusvelvollinen, rakentaa tai päivittää AML-compliance-ohjelmaa (riskiarvio, asiakkaan tunteminen, monitorointi), selvittää tosiasiallisia edunsaajia, käsittelee epäilyttävää liiketoimea tai ilmoitusta selvittelykeskukselle, tai valmistautuu valvojan (Finanssivalvonta, aluehallinnon AML-valvoja) tarkastukseen. Triggeröi edunsaaja, PEP, poliittisesti vaikutusvaltainen, epäilyttävä liiketoimi, selvittelykeskus, goAML, tehostettu tuntemisvelvollisuus, pakotteet.
npx skills add akunikkola/claude-for-legal-finland --skill rahanpesun-estaminen --agent claude-code
Same command for any agent — swap --agent for codex, cursor, copilot.
Weekly change comes from our own snapshots, not the repository page — it measures attention, not adoption.
# Rahanpesun estäminen — velvoitteet ja compliance Tämä skill jäsentää rahanpesulain (444/2017) velvoitteet ja rakentaa ilmoitusvelvollisen compliance-ohjelman. Perusteet: `../rahoitus-ja-vakuudet/references/rahoitus-perusteet.md`. > **Vastuuvapaus:** ohjelma- ja prosessiluonnokset ovat tarkistettavia — > ei oikeudellista neuvontaa. **Rahanpesun toteuttamista ei avusteta > missään muodossa** — ja huomaa, että myös oikeudelliset > palveluntarjoajat ovat eräissä toimeksiannoissa itse > ilmoitusvelvollisia. Katso `pankki-ja-rahoitus/CLAUDE.md`. ## Tarkista laki ja EU-paketti lähteestä Hae 444/2017:n säännökset **`juristi:oikeustutkimus`-skillillä**. EU:n AML-sääntely on uudistumassa asetuspohjaiseksi (AML-paketti, AMLA) — **tarkista voimassa oleva kerros lähteestä** ennen kuin kuvaat velvoitteen; kansallinen laki muuttuu paketin myötä. ## Vaihe 1: Soveltamisala — onko organisaatio ilmoitusvelvollinen? Käy lain soveltamisalaluettelo läpi lähteestä: luotto- ja rahoituslaitokset, maksupalvelut, virtuaalivaluuttatoimijat, tilintarkastajat, kirjanpitäjät, veroneuvojat, **oikeudellisia palveluja tarjoavat** (tietyt toimeksiannot: kiinteistö- ja liiketoimintakaupat, varojen hoito, yhtiöiden
- Tarkista laki ja EU-paketti lähteestä
- Vaihe 1: Soveltamisala — onko organisaatio ilmoitusvelvollinen?
- Vaihe 2: Riskiarvio
- Vaihe 3: Asiakkaan tunteminen (KYC/CDD)
- Vaihe 4: Epäilyttävä liiketoimi
- Vaihe 5: Ohjelman runko ilmoitusvelvolliselle
- Mitä tämä skill EI tee
- Jatka tästä
What does the rahanpesun-estaminen skill do?
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen Suomessa (laki 444/2017). Käytä tätä skilliä, kun organisaatio arvioi, onko se ilmoitusvelvollinen, rakentaa tai päivittää AML-compliance-ohjelmaa (riskiarvio, asiakkaan tunteminen, monitorointi), selvittää tosiasiallisia edunsaajia, käsittelee epäilyttävää liiketoimea tai ilmoitusta selvittelykeskukselle, tai valmistautuu valvojan (Finanssivalvonta, aluehallinnon AML-valvoja) tarkastukseen. Triggeröi edunsaaja, PEP, poliittisesti vaikutusvaltainen, epäilyttävä liiketoimi, selvittelykeskus, goAML, tehostettu tuntemisvelvollisuus, pakotteet.
How do I install it?
Run `npx skills add akunikkola/claude-for-legal-finland --skill rahanpesun-estaminen --agent claude-code` — it drops the skill into your project so the agent can pick it up. Swap the --agent value for codex, cursor or copilot if you use one of those.
Where does this skill come from?
From akunikkola/claude-for-legal-finland, a repository with 97 stars. We read it straight from the repository tree rather than a submitted listing, so what you see here is what is actually published.
Is a popular skill a good skill?
Not necessarily. Stars measure attention, not adoption — a repository can trend for a week and be abandoned. That is why we show the weekly change from our own snapshots next to the total, instead of a single flattering number.