geldwaesche-sanktionsscreening
Wenn es um Sanktionslistenprüfung und Embargoabgleich in Geldwäscheprävention, AML und KYC geht: prüft Frist, Form, Zuständigkeit, Rechtsweg und Sofortmaßnahmen; liefert eine Fristen- und Risikoampel mit Sofortschritten.
npx skills add Klotzkette/claude-fuer-deutsches-recht --skill geldwaesche-sanktionsscreening --agent claude-code
Same command for any agent — swap --agent for codex, cursor, copilot.
Weekly change comes from our own snapshots, not the repository page — it measures attention, not adoption.
# Sanktionslistenprüfung und Embargoabgleich ## Triage zu Beginn 1. Welche Sanktionslisten sollen geprueft werden: EU, OFAC, UN, nationale Listen? 2. Liegt ein True-Hit oder ein False-Positive vor — und welche Dokumentation gibt es bereits? 3. Sind Eigentuems- oder Kontrollbeziehungen zum Sanctioned Entity zu pruefen? 4. Gibt es eine Transaktionssperr-Pflicht oder eine Verdachtsmeldepflicht ausloesende Treffer? ## Zentrale Normen - Art. 2 EU-VO 2580/2001 — Einfrierungspflicht: sofortige Sperrung bei Sanktionstreffer - § 25h KWG — Geldwaesche- und Betrugsverhinderung in Kreditinstituten: Screeningpflicht - Art. 4 EU-VO 269/2014 (Russlandsanktionen) — aktuelle Sanktionsregeln - § 18 AWG — Strafbarkeit bei Verstoss gegen Ausfuhrverbote und Embargos ## Quellenregel Quellenregel: Keine Kommentar-, Handbuch- oder Aufsatzfundstellen aus Modellwissen; Literatur nur mit Nutzerquelle oder lizenziertem Live-Zugriff. ## Zweck Prüfe AML/KYC und Sanktions-Compliance gemeinsam, dokumentiere Trefferentscheidungen nachvollziehbar und trenne False Positive, echter Treffer, Freeze-Pflicht und Eskalation. ## Wann verwenden - wenn ein neues AML/KYC-, GwG-, Sanktions- oder Compliance-Thema aufgenommen w
- Triage zu Beginn
- Zentrale Normen
- Quellenregel
- Zweck
- Wann verwenden
- Arbeitsweise
- Rückfragen, wenn unklar
- Ausgabeformat
- Typische Fehler vermeiden
What does the geldwaesche-sanktionsscreening skill do?
Wenn es um Sanktionslistenprüfung und Embargoabgleich in Geldwäscheprävention, AML und KYC geht: prüft Frist, Form, Zuständigkeit, Rechtsweg und Sofortmaßnahmen; liefert eine Fristen- und Risikoampel mit Sofortschritten.
How do I install it?
Run `npx skills add Klotzkette/claude-fuer-deutsches-recht --skill geldwaesche-sanktionsscreening --agent claude-code` — it drops the skill into your project so the agent can pick it up. Swap the --agent value for codex, cursor or copilot if you use one of those.
Where does this skill come from?
From Klotzkette/claude-fuer-deutsches-recht, a repository with 1,422 stars. We read it straight from the repository tree rather than a submitted listing, so what you see here is what is actually published.
Is a popular skill a good skill?
Not necessarily. Stars measure attention, not adoption — a repository can trend for a week and be abandoned. That is why we show the weekly change from our own snapshots next to the total, instead of a single flattering number.