geldwaesche-pep-hochrisikoland-risikoanalyse
Wenn es um PEP, Hochrisikoland und verstärkte Sorgfalt in Geldwäscheprävention, AML und KYC geht: prüft Frist, Form, Zuständigkeit, Rechtsweg und Sofortmaßnahmen; liefert eine Fristen- und Risikoampel mit Sofortschritten.
npx skills add Klotzkette/claude-fuer-deutsches-recht --skill geldwaesche-pep-hochrisikoland-risikoanalyse --agent claude-code
Same command for any agent — swap --agent for codex, cursor, copilot.
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# PEP, Hochrisikoland und verstärkte Sorgfalt ## Arbeitsbereich Verstaerkte KYC-Prüfung für PEP politisch exponierte Personen Hochrisikolaender und komplexe Strukturen nach GwG. Anwendungsfall Kunde ist PEP oder kommt aus Hochrisikoland und verstaerkte Sorgfaltspflichten greifen. Normen § 15 GwG verstaerkte Sorgfaltspflichten § 1 Abs. 12 GwG PEP-Definition FATF Hochrisikoliste EU-Delegierte VO. Prüfraster PEP Familienangehoerige nahestehende Personen Hochrisikolaender Nominees Treuhandstrukturen Enhanced Due Diligence. Output Verstaerkte KYC-Akte mit PEP-Begründung EDD-Dokumentation Freigabe auf Leitungsebene. Abgrenzung zu geldwäsche-kyc-onboarding und geldwäsche-sanktionsscreening. Arbeite entlang dieser konkreten Prüfungslinie und trenne Rolle, Frist, Zuständigkeit, Beweislast und gewünschten Output. ## Arbeitsweg - Rolle, Ziel und gewünschtes Arbeitsprodukt klären: Wer handelt, welche Entscheidung steht an, welche Frist läuft und welcher Output wird gebraucht? - Fristen und Eilrisiken zuerst markieren: GwG § 43 Verdachtsmeldung unverzüglich, § 6 Risikoanalyse jährlich, § 8 Aufbewahrung 5 Jahre, neue EU-AMLA ab 01.07.2025 operativ. - Tragende Normen verifizieren: GwG §§ 1-59, EU
- Arbeitsbereich
- Arbeitsweg
- Triage zu Beginn
- Zentrale Normen
- Normfokus und Praxis (PEP/EDD)
- Wann verwenden
- Rückfragen, wenn unklar
- Typische Fehler vermeiden
What does the geldwaesche-pep-hochrisikoland-risikoanalyse skill do?
Wenn es um PEP, Hochrisikoland und verstärkte Sorgfalt in Geldwäscheprävention, AML und KYC geht: prüft Frist, Form, Zuständigkeit, Rechtsweg und Sofortmaßnahmen; liefert eine Fristen- und Risikoampel mit Sofortschritten.
How do I install it?
Run `npx skills add Klotzkette/claude-fuer-deutsches-recht --skill geldwaesche-pep-hochrisikoland-risikoanalyse --agent claude-code` — it drops the skill into your project so the agent can pick it up. Swap the --agent value for codex, cursor or copilot if you use one of those.
Where does this skill come from?
From Klotzkette/claude-fuer-deutsches-recht, a repository with 1,422 stars. We read it straight from the repository tree rather than a submitted listing, so what you see here is what is actually published.
Is a popular skill a good skill?
Not necessarily. Stars measure attention, not adoption — a repository can trend for a week and be abandoned. That is why we show the weekly change from our own snapshots next to the total, instead of a single flattering number.