geldwaesche-bussgeld-reputation
Wenn es um Bußgeld, Haftung und Reputation in Geldwäscheprävention, AML und KYC geht: prüft Frist, Form, Zuständigkeit, Rechtsweg und Sofortmaßnahmen; liefert eine Fristen- und Risikoampel mit Sofortschritten.
npx skills add Klotzkette/claude-fuer-deutsches-recht --skill geldwaesche-bussgeld-reputation --agent claude-code
Same command for any agent — swap --agent for codex, cursor, copilot.
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# Bußgeld, Haftung und Reputation ## Triage zu Beginn 1. Liegt ein BaFin-Bußgeldverfahren, eine Staatsanwaltschaftliche Ermittlung oder eine Presseanfrage vor? 2. Wer ist verantwortliche Person: Geldwäschebeauftragter, Geschaeftsfuehrer oder Verwaltungsrat? 3. Welche Remediation-Massnahmen wurden bereits eingeleitet? 4. Gibt es eine externe Kommunikations- oder PR-Strategie fuer den Reputationsschaden? ## Zentrale Normen - § 56 GwG — Bußgeldtatbestaende (bis 5 Mio. EUR oder 10 % des Jahresumsatzes bei Kreditinstituten) - § 57 GwG — Veroeffentlichung von Massnahmen (Naming and Shaming) - § 30 OWiG — Verbandsgeldbusse - § 130 OWiG — Aufsichtspflichtverletzung durch Geschaeftsleiter ## Quellenregel Quellenregel: Keine Kommentar-, Handbuch- oder Aufsatzfundstellen aus Modellwissen; Literatur nur mit Nutzerquelle oder lizenziertem Live-Zugriff. ## Zweck Arbeite Bußgeldrisiko, Compliance-Lücke, Kommunikationslinie und Nachbesserungsplan in kritischen AML-Lagen als eine belastbare Verteidigungs- und Remediation-Map aus. ## Wann verwenden - wenn ein neues AML/KYC-, GwG-, Sanktions- oder Compliance-Thema aufgenommen wird - wenn Kunden, wirtschaftlich Berechtigte, Transaktionen, Länder, Prod
- Triage zu Beginn
- Zentrale Normen
- Quellenregel
- Zweck
- Wann verwenden
- Arbeitsweise
- Rückfragen, wenn unklar
- Ausgabeformat
- Typische Fehler vermeiden
What does the geldwaesche-bussgeld-reputation skill do?
Wenn es um Bußgeld, Haftung und Reputation in Geldwäscheprävention, AML und KYC geht: prüft Frist, Form, Zuständigkeit, Rechtsweg und Sofortmaßnahmen; liefert eine Fristen- und Risikoampel mit Sofortschritten.
How do I install it?
Run `npx skills add Klotzkette/claude-fuer-deutsches-recht --skill geldwaesche-bussgeld-reputation --agent claude-code` — it drops the skill into your project so the agent can pick it up. Swap the --agent value for codex, cursor or copilot if you use one of those.
Where does this skill come from?
From Klotzkette/claude-fuer-deutsches-recht, a repository with 1,422 stars. We read it straight from the repository tree rather than a submitted listing, so what you see here is what is actually published.
Is a popular skill a good skill?
Not necessarily. Stars measure attention, not adoption — a repository can trend for a week and be abandoned. That is why we show the weekly change from our own snapshots next to the total, instead of a single flattering number.