aml-kyc-start-chronologie-fristen
Wenn es um Geldwaeschepraeventition AML/KYC — Allgemein in Geldwäscheprävention, AML und KYC geht: prüft Frist, Form, Zuständigkeit, Rechtsweg und Sofortmaßnahmen; liefert eine Chronologie mit Belegmatrix und Widerspruchsliste.
npx skills add Klotzkette/claude-fuer-deutsches-recht --skill aml-kyc-start-chronologie-fristen --agent claude-code
Same command for any agent — swap --agent for codex, cursor, copilot.
Weekly change comes from our own snapshots, not the repository page — it measures attention, not adoption.
What it does
- The skill checks deadlines, forms, responsibilities, legal routes, and immediate actions related to AML/KYC compliance under GwG and EU directives. It then delivers a chronology accompanied by a Belegmatrix and a Widerspruchsliste.
How it works
- Clarifies role, objective, and desired output; marks deadlines and urgent risks; verifies applicable norms (GwG sections 1-59, EU AML rules, KWG, ZAG, BaFin-AuA, FATF); identifies responsible entities (Verpflichteter, Geldwäschebeauftragter, BaFin, FIU, Aufsichtsbehörden, AMLA); collects documents/beweismittel and checks for gaps.
- Provides a Schnellstart-Workflow: stummer Upload handling with a sequence of steps (Frist zuerst, Material-Klassifikation, Kontextanker, Rechts- und Arbeitsthema, Routing, Nur eine Rückfrage).
- Intake in 60 Sekunden: personnel, output, facts, deadlines, documents, risk, format.
- Sofort-Triage: prioritize urgent fristen, note facts, choose Arbeitsmodus, propose Fachmodule, suggest next steps, ensure Qualitätsgate.
- Routing-Regeln: prioritize Skills from this plugin, explain purpose/input/output, and propose up to two alternatives if needed; plan sources and current-law checks.
When to use it
- Triggered when handling AML/KYC cases requiring a structured workflow with deadlines, responsibilities, and evidentiary requirements; especially when onboarding, investigations, or regulatory procedures are involved.
What it can touch
- Tools and modules: it proposes and routes to skills within this plugin (e.g., geldwaesche-audit-internal-revision, geldwaesche-behoerdenverfahren, geldwaesche-sanktionsscreening, geldwaesche-kyc-onboarding, geldwaesche-transaktionsmonitoring, geldwaesche-transparenzregister, geldwaesche-ubo-wirtschaftlich-berechtigte, etc.). Each suggestion includes why it is chosen and the expected output.
Caveats
- Licensing and scope align with Apache-2.0; the content references normative sources and live checks; no model-based citations are used. The skill emphasizes live norm references and avoidance of speculative details; it requires user-provided material to determine next steps and outputs.
# Geldwaeschepraeventition AML/KYC — Allgemein ## Arbeitsweg - Rolle, Ziel und gewünschtes Arbeitsprodukt klären: Wer handelt, welche Entscheidung steht an, welche Frist läuft und welcher Output wird gebraucht? - Fristen und Eilrisiken zuerst markieren: GwG § 43 Verdachtsmeldung unverzüglich, § 6 Risikoanalyse jährlich, § 8 Aufbewahrung 5 Jahre, neue EU-AMLA ab 01.07.2025 operativ. - Tragende Normen verifizieren: GwG §§ 1-59, EU-Geldwäsche-RL (5. und 6. AML), EU AML-Paket 2024 (VO 2024/1624, RL 2024/1640, AMLA-VO), KWG, ZAG, BörsG, BaFin-AuA, FATF-Empfehlungen — Fundstellen über gesetze-im-internet.de, dejure.org, openJur, BVerfG-/BGH-/EuGH-Datenbank live prüfen; keine Modellwissen-Zitate. - Zuständige Stelle bestimmen und Adressaten richtig wählen: Verpflichteter (§ 2 GwG), Geldwäschebeauftragter, BaFin, FIU (Zoll), Aufsichtsbehörden (Kammern), AMLA (ab 2025), Strafverfolgung. - Dokumente und Beweismittel sammeln und auf Lücken prüfen: Risikoanalyse, KYC-Akte, Verdachtsmeldung an FIU, Schulungsdokumentation, Geldwäschebeauftragter-Bestellung, BaFin-Meldungen, Sanktionslisten-Check — fehlende Belege durch Akteneinsicht oder Rückfrage beim Mandanten beschaffen, Live-Check für tagesa
- Arbeitsweg
- Schnellstart-Workflow
- 0. Stummer Upload — Material ohne Begleittext
- 1. Intake in 60 Sekunden
- 2. Sofort-Triage
- 3. Routing-Regeln
- 4. Antwortformat für den Einstieg
- 5. Fachmodule in diesem Plugin
- Worum geht es?
- Wann brauchen Sie diese Skill?
- Fachbegriffe (kurz erklaert)
- Rechtsgrundlagen
- Schritt-für-Schritt: Einstieg ins Plugin
- Skill-Tour (was gibt es hier?)
What does the aml-kyc-start-chronologie-fristen skill do?
Wenn es um Geldwaeschepraeventition AML/KYC — Allgemein in Geldwäscheprävention, AML und KYC geht: prüft Frist, Form, Zuständigkeit, Rechtsweg und Sofortmaßnahmen; liefert eine Chronologie mit Belegmatrix und Widerspruchsliste.
How do I install it?
Run `npx skills add Klotzkette/claude-fuer-deutsches-recht --skill aml-kyc-start-chronologie-fristen --agent claude-code` — it drops the skill into your project so the agent can pick it up. Swap the --agent value for codex, cursor or copilot if you use one of those.
Where does this skill come from?
From Klotzkette/claude-fuer-deutsches-recht, a repository with 1,422 stars. We read it straight from the repository tree rather than a submitted listing, so what you see here is what is actually published.
Is a popular skill a good skill?
Not necessarily. Stars measure attention, not adoption — a repository can trend for a week and be abandoned. That is why we show the weekly change from our own snapshots next to the total, instead of a single flattering number.